Infractiunea de spalare de bani

Oferim consultanta pentru lucrarea de licenta de licenta „Infractiunea de spalare de bani”.

Profiturile provenite din infracţiuni pot fi uşor spălate prin intermediul transferurilor de bani prin conturi bancare online, parierea pe site-urile de jocuri de noroc, prin operaţiuni artificiale de vânzare- cumpărare de pe site-urile licitaţiilor electronice.

Infractiunea de spalare de bani - lucrari de licenta
Infractiunea de spalare de bani – lucrari de licenta

Plasarea numerarului în sistemul financiar, mutarea acestuia către alte destinaţii, peste frontiere, şi transferul numerarului în şi din sistemul financiar constituie paşi vulnerabili pentru spălătorii de bani, aceştia riscând să fie depistaţi.
Evoluţia tehnologiei şi a spaţiului virtual oferă posibilitatea infractorilor să depăşească cu uşurinţă aceste impedimente, spălătorii de bani recurgând tot mai des la utilizarea platformelor virtuale şi a
Sistemelor de plăţi electronice, aceste instrumente tehnologice permiţându-le să deţină controlul asupra fondurilor ilicite, să ascundă originea ilicită a fondurilor, cât şi identitatea persoanelor implicate în activitatea infracţională, iar în final să beneficieze de aceste fonduri obţinute ilegal.
Criminalitatea informatică cuprinde o paletă foarte amplă de activităţi infracţionale, în special infracţiuni săvârşite prin intermediul calculatorului sau a căror realizare este facilitată de sistemele electronice.
Vulnerabilitatea spaţiului cibernetic încurajează şi facilitează săvârşirea unor infracţiuni tradiţionale prin intermediul Internetului, cât şi a unor infracţiuni create şi manifestate exclusiv în spaţiul cibernetic.
Experţii Grupului de Acţiune Financiară Internaţională (GAFI/FAFT) au atras atenţia asupra riscurilor clasice ale spălării banilor prin intermediul Internetului, respectiv: facilitatea accesului, depersonalizarea legăturilor dintre client şi bancă (prin folosirea cărţilor de credit şi a serviciilor bancare online, cât şi prin eficacitatea mecanismelor de verificare a legitimităţii tranzacţiilor) şi rapiditatea tranzacţiilor.
Sistemele de plăţi online şi serviciile financiare oferite prin Internet reprezintă oportunităţi ale pieţei electronice şi puncte vulnerabile exploatate de spălătorii de bani.
Avantajele prezentate de sistemele de plată online sunt foarte atractive pentru infractori. Astfel, datorită mobilităţii sistemelor de plată electronice, pot fi realizate transferuri în mod instantaneu într-o reţea care să nu fie supusă niciunei restricţii jurisdicţionale, numerarul poate fi depozitat într-o instituţie financiară nereglementată. Sumele stocate pe un card sau într-un calculator personal nu pot fi controlate întotdeauna de autorităţile competente. Internetul şi sistemele electronice facilitează transferul banilor şi asigurarea anonimatului prin încriptarea unor tehnici etc.

Oferim consultanta pentru realizarea de lucrari de licenta din domeniul dreptului penal.

Pentru detalii si oferte de pret va rugam sa completati formularul de aici.